Karena semakin banyak artis dan musisi yang mengalihkan perhatian mereka ke NFT, begitu pula aktor jahat – TechCrunch

0
51


Outlet yang mengikuti industri crypto telah ada mengamati Sebuah kecenderungan, yaitu menurut data penelusuran Google, peningkatan minat terhadap token yang tidak dapat dipertukarkan, atau NFT, sekarang hampir menyamai tingkat minat di tahun 2017 dalam penawaran koin awal, atau ICO.

Tentu saja, ICO sebagian besar menghilang dari tempat kejadian setelah SEC mulai mengobrak-abrik dan menentukan, dalam beberapa kasus, bahwa mereka terbiasa mencuci uang. Sekarang para ahli dalam transaksi blockchain melihat potensi penyalahgunaan lagi dengan NFT, terlepas dari sifat token yang dapat dilacak – dan bahkan mungkin karena itu.

Seperti yang mungkin diketahui sebagian besar pembaca pada saat ini (karena semakin sulit dihindari), NFT adalah sejenis koleksi digital yang bisa datang dalam hampir semua bentuk, PDF, tweet – bahkan digital. Kolom New York Times.

Masing-masing item ini – dan mungkin ada banyak salinan dari item yang sama – dicap dengan string alfanumerik panjang yang membuatnya tidak bisa diubah. Sebagai investor crypto awal David Pakman dari Venrock menjelaskannya, kode itu juga dicatat di blockchain, sehingga ada catatan permanen tentang siapa yang memiliki apa. Orang lain dapat mengambil tangkapan layar PDF atau tweet atau kolom Times, tetapi mereka tidak akan dapat melakukan apa pun dengan tangkapan layar itu, sedangkan pemilik NFT dapat, setidaknya secara teoritis, menjual barang koleksi itu di beberapa titik ke penawar yang lebih tinggi.

Penjualan NFT terbesar hingga saat ini, sekitar 15 hari yang lalu, adalah penjualan “Everydays: The First 5000 Days” artis digital Mike Winkelmann, yang terjual dengan harga $ 69 juta – the harga lelang tertinggi ketiga diraih untuk seniman yang masih hidup, setelah Jeff Koons dan David Hockney. Winkelmann, yang menggunakan nama Beeple, memecahkan rekornya sendiri dengan penjualan tersebut, setelah menjual karya seni kripto lainnya seharga $ 6.6 juta di bulan Februari. (Awal pekan ini, dia menjual satu lagi seharga $ 6 juta.) Ada kehebohan yang Beeple katakan kepada banyak outlet bahwa dia percaya ada seni kripto “gelembung“Dan banyak NFT yang akan”benar-benar pergi ke nol. ”

Ada begitu banyak uang yang terlibat sehingga para ahli percaya bahwa NFT telah menjadi peluang yang luas bagi aktor jahat, bahkan jika tindakan belum dilakukan.

Salah satu bahaya paling praktis berpusat pada pencucian uang berbasis perdagangan, atau proses penyamaran hasil ilegal dengan memindahkannya melalui transaksi perdagangan sebagai upaya untuk melegitimasinya. Ini sudah menjadi masalah besar di dunia seni, dan NFT sebanding dengan seni, dengan harga yang lebih tidak menentu sekarang.

Jesse Spiro, kepala urusan pemerintahan di perusahaan analisis blockchain Chainalysis menjelaskannya sebagai berikut: “Salah satu cara untuk mengidentifikasi pencucian uang berbasis perdagangan [traditional] seni adalah itu [an appraiser] muncul dengan nilai pasar wajar untuk sesuatu, dan Anda dapat mengukur nilai pasar wajar tersebut dengan harga yang terlibat [and flag] over invoice atau under invoice, yang berarti menjual aset itu dengan harga kurang dari nilainya, atau lebih dari nilainya. “

Kabar baiknya adalah bahwa dalam beberapa kasus di mana ratusan atau bahkan ribuan NFT dijual, bahkan dengan harga yang sangat berbeda, seperti yang terjadi dengan Klip sorotan NBA, ada nilai rata-rata yang dapat diukur, catat Spiro, dan itu membuat aktivitas yang tidak biasa lebih mudah dikenali.

Namun, dalam kasus di mana tidak mungkin untuk menetapkan riwayat penjualan, harga akhirnya “bisa jadi berapa pun pembeli bersedia membayar untuk sesuatu, jadi Anda tidak dapat benar-benar membuat tekad” bahwa sesuatu yang jahat sedang terjadi. Menurut Spiro, “Yang dibutuhkan hanyalah dua pihak yang terlibat untuk melaksanakannya secara efektif [transaction] berhasil. “

Ada banyak jenis kejahatan lain yang berkaitan dengan aset digital dan, berpotensi, berkaitan dengan NFT. Asaf Meir, salah satu pendiri dan CEO dari perusahaan pengawasan pasar kripto Solidus Labs, poin sebagai contoh untuk mencuci perdagangan, di mana seseorang atau pakaian secara bersamaan menjual dan membeli instrumen keuangan yang sama; serta perdagangan silang, yang melibatkan perdagangan antara dua akun dalam organisasi yang sama, semuanya untuk membuat catatan palsu seputar harga aset yang tidak mencerminkan harga pasar sebenarnya.

Keduanya ilegal di bawah undang-undang pencucian uang dan juga sangat sulit dikenali, terutama untuk sistem lama. “Hal rumit tentang pasar crypto adalah mereka berorientasi ritel terlebih dahulu, jadi mungkin ada beberapa akun berbeda dengan banyak alamat melakukan banyak hal dalam kolusi – terkadang dicampur atau tidak dicampur dengan akun institusional untuk pemilik manfaat yang berbeda,” kata Meir, yang bertemu dengan para pendirinya di Goldman Sachs, di mana mereka bekerja di meja perdagangan elektronik untuk ekuitas dan dengan cepat mengamati bahwa pengawasan atas aset digital merupakan masalah yang sangat tidak terpecahkan.

Perlu dicatat bahwa tidak semua orang mengira kemungkinan NFT digunakan untuk mentransfer uang secara ilegal. Kata Pakman, investor di pasar NFT Lab Dapper, “Para puritan Crytpo kesal karena hal ini terjadi, tetapi pemerintah nasional dapat pergi ke pasar dan bursa dan mereka dapat berkata, ‘Agar Anda dapat berbisnis, Anda perlu mengikuti [know-your-customer] dan [anti-money-laundering] hukum yang memaksa [these entities] untuk mendapatkan identitas terverifikasi dari setiap pelanggan mereka. Kemudian setiap transaksi yang mencurigakan dalam jumlah tertentu, mereka harus mengajukan dokumen. “

Kedua alat tersebut memudahkan pihak berwenang untuk memanggil pasar dan pertukaran ketika transaksi yang mencurigakan ditandai dan memaksa pakaian untuk memverifikasi identitas pengguna mereka.

Namun, satu pertanyaan adalah seberapa efektif proses semacam itu jika cukup waktu berlalu antara transaksi yang mencurigakan dan itu ditandai. Pakman menjawab bahwa “semuanya dapat diteliti secara retroaktif. Jika Anda lolos hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan FBI untuk melacaknya setahun kemudian. “

Pertanyaan lain adalah mengapa pencucian uang akan repot-repot dengan NFT ketika ada cara yang lebih mudah untuk mentransfer uang dalam jumlah besar di dunia kripto. Max Galka, salah satu pendiri dan CEO platform analitik blockchain Elemen, mengatakan bahwa “salah satu bagian yang membuat saya berpikir NFT mungkin bukan sarana terbaik untuk pencucian uang hanyalah bahwa pasar sekunder tidak begitu likuid”, yang berarti tidak mudah bagi pelaku jahat untuk membuat jarak antara mereka dan transaksi.

Galka juga bertanya-tanya apakah seorang penjahat malah tidak pergi ke bursa yang terdesentralisasi dan membeli token cair yang benar-benar sepadan (artinya tidak ada informasi unik yang dapat ditulis ke dalam token) sehingga lokasi dana tersebut lebih sulit dilacak daripada dengan token nonfungible.

“Saya pasti melihat potensi pencucian uang di sini, tetapi mengingat ada banyak aset di luar sana di blockchain yang dapat digunakan orang untuk itu, [NFTs] mungkin tidak paling cocok ”dibandingkan dengan pilihan mereka yang lain, kata Galka.

Secara teoritis, Spiro dari Chainalysis setuju di semua lini, tetapi dia menyarankan bahwa pencetakan dan penjualan NFT telah membengkak begitu cepat sehingga banyak proses yang seharusnya tidak dilakukan.

“Sebagian besar NFT beroperasi pada blockchain Ethereum, jadi secara teknis benar bahwa ini dapat dilacak,” katanya. Benar juga bahwa “entitas yang menjalankan NFT ini harus memiliki kepatuhan dan bekerja dengan forensik dan analitik blockchain untuk memastikan bahwa seseorang dapat mengikuti aliran dana.”

Memang, katanya, di “dunia yang ideal, Anda akan dapat mengikuti transaksi, dan kemudian pada titik-titik tersedak di mana individu mencoba untuk mengubah token apa pun yang mereka gunakan mungkin menjadi mata uang fiat, mereka harus memberikan [personal identifiable information]”Dan penegak hukum atau regulator kemudian dapat melihat apakah transaksi tersebut terkait dengan aktivitas ilegal.

Kami belum sampai disana, meskipun, yang berarti hal-hal buruk bisa jadi terjadi.

“Saat ini,” kata Spiro, “kepatuhan sehubungan dengan NFT ini adalah area abu-abu.”



Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here